Aos seis de
janeiro de 2009, na sede da Sociedade Alphaville Residencial 4, situada na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 3229, na
cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, às 20h30min, em segunda convocação, estando presente em número
legal de Conselheiros conforme as assinaturas constantes da lista de
presença, reuniram-se os membros do
Conselho Deliberativo da Sociedade Alphaville
Residencial 4, em reunião
extraordinária, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da
ordem do dia: Item 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Item 2)
Apreciação e deliberação sobre Conselheiros ausentes às reuniões e
justificativas de faltas; Item 3)
Análise de previsão orçamentária para o 1.º semestre de 2009 (manutenção
dos mesmos valores); Item 4) Eleição da mesa diretiva do Conselho Deliberativo,
em conformidade ao artigo 26 dos Estatutos Sociais; Item 5) Outros assuntos não
passiveis de votação. Assumiram a mesa, o Presidente do Conselho Deliberativo,
Sr. Donaldo Ferreira de Moraes e o senhor Geraldo José Michelotti como secretario. Abertos os trabalhos o Sr. Presidente solicita que seja lida a
ata de 29 de julho de 2008, aprovada, com os seguintes comentários do
Conselheiro Sérgio de Almeida, que alega que a ata da reunião anterior, não foi
aprovada por unanimidade e ainda questiona o senhor Presidente, por que não
respondeu o email enviado por sua advogada. O senhor Presidente, respondeu, que
as respostas para questionamentos de advogados somente são dadas, em
juízo. A seguir no Item 2, o Sr.
Presidente foi informado que durante o dia de hoje, foi recebido um telefonema
dando conhecimento do falecimento da mãe do Conselheiro Marco Aurélio T.
Camargo. O Sr. Presidente solicita que seja justificada a ausência do mesmo e
que também lhe seja enviada uma correspondência de pesar. Em seguida passou-se
para o Item 3) O sr. João Buitron,
Diretor Financeiro, apresenta aos senhores Conselheiros, através de gráfico e
planilhas a previsão orçamentária pra o 1.º semestre de 2009, que resulta na
continuidade dos valores praticados no 2.º semestre de 2008 com o mesmo
percentual de desconto para aqueles associados que efetuarem seus pagamentos em
dia. Após o termino da apresentação, o
Diretor Financeiro foi aplaudido pelos Conselheiros presentes. Este item
colocado em votação pelo Sr. Presidente, foi aprovado por unanimidade. O
Conselheiro Oswaldo Borrelli propõe que seja criada uma comissão para estudo
dos serviços e preços praticados pela Tv. Alphaville. O senhor Presidente pede
aos senhores Conselheiros interessados em participar desta comissão que se
apresentem e que enviem o resultado de seus trabalhos para analise do Conselho,
para serem deliberados no orçamento do
próximo semestre. Fica assim composta a comissão da Tv. Alphaville: Oswaldo
Luiz Oliveira Borrelli, Alvaro Airton Wagner Silva e Dilson Villano Collaneri.
Em seguida no Item 4, na eleição para a mesa do Conselho para o ano de 2009 o
Conselheiro José Monteiro Paulino, sugere a continuidade do Conselheiro Donaldo
Ferreira de Moraes como Presidente. O Conselheiro Sérgio de Almeida gostaria
que fosse outro, pois em sua opinião, é necessário haver renovação, alem de
considerar o Conselheiro Donaldo Ferreira de Moraes desagregador e o pior
presidente de todos os tempos. Foram apresentados para compor a mesa do
Conselho Deliberativo os seguintes nomes: Donaldo Ferreira de Moraes como
presidente, Oswaldo Luiz de Oliveira Borreli como vice-presidente, Elio Giacomo
Papaiz como 1.º secretário e Luiz Gonzaga Vasconcelos como 2.º secretário. Após
a formação da mesa o senhor presidente, coloca este item em votação nominal,
que recebe os votos contrários dos Conselheiros, Wagner Roberto Carvalho, Reynaldo
Rodotá Stefano e Sérgio de
Almeida. O Conselheiro
José Monteiro Paulino, parabeniza o Conselheiro Donaldo Ferreira de Moraes,
pela eleição. Dando continuidade aos trabalhos é apreciado o Item 5, outros
assuntos não passiveis de votação. Os Conselheiros Álvaro Airton Wagner Silva e
Sérgio de Almeida questionam sobre o termino de mandato de alguns Conselheiros
que ocorrerá no ano de 2009, e sobre o destino dos suplentes. O Sr. Presidente
diz, que os Estatutos Sociais, contemplam as dúvidas levantadas. O Conselheiro
Álvaro Airton Wagner Silva, apresentou correspondência assinada em conjunto com
os Conselheiros, Reynaldo Rodotá Stefano, Wagner Roberto de Carvalho e Sérgio
de Almeida com o seguinte teor: Ao Conselho Deliberativo da Sociedade
Alphaville Residencial 4. Prezados Srs. Presidente e Conselheiros do Conselho
Deliberativo da SAR-4. Sr. Presidente, Estamos entregando esta carta em suas
mãos e solicitamos o favor de sua leitura em publico logo no inicio desta nossa
reunião do dia 06.01.2009. (Explica o Sr. Presidente que não poderia ter lido
tal correspondência no inicio da reunião, pois a mesma não figurava da pauta de
reunião). Vimos por meio desta respeitosamente reivindicar o seguinte: 1.
Solicitar da Diretoria o que expomos abaixo: a) Participação do Conselho na
definição do projeto do Campo de Futebol na área de 12.000 m2, cedida ao SAR
04, conforme “Acordo” entre Diretoria e Construtora:, conforme foi prometido na
ultima reunião do Conselho no ano de 2008 pelo Sr. Paulo Dal Médico, promessa
não cumprida até momento. b) Entrega do original ou cópia autenticada deste
Acordo ao Conselho Deliberativo, visto que até o momento temos conhecimento
deste apenas pelo jornal interno do Residencial e comentários existentes. c)
Entrega do cronograma físico de obras pertinentes ao “Acordo existente”. 2.
Cumprimento do nosso Estatuto com relação aos seguintes pontos: a) Reuniões
ordinárias bimestrais conforme o artigo 23 dos Estatutos. B) Solicitar da
Diretoria o Plano de Obras do biênio 2009-2010 com cronograma físico financeiro
até o dia 28/02/09 com antecedência para nosso exame e aprovação. c) Solicitar
da Diretoria orçamento detalhado da reforma do prédio com novo sistema de
segurança, orçamento de fornecedores, a fim de submete-los a nossa aprovação.
d) Apresentar-nos as justificativas de faltas dos ausentes, por escrito e
autenticadas pelos faltosos. e) Eliminar dos quadros do Conselho, com eventual
substituição, caso for possível, de conselheiros que tenham mais de duas faltas
sem justificativa, conforme artigo 28, letra A, dos nossos estatutos. f)
Elaborar Regimento Interno do Conselho Deliberativo conforme Artigo 20
Parágrafo “E” do Estatuto Social. 3. Solicitar do presidente do Conselho
Deliberativo a aplicação de normas e procedimentos para o Regimento Interno a
ser elaborado, como por exemplo as seguintes sugestões: a) Envio de minuta da
Ata após cinco dias úteis da reunião do Conselho a todos os conselheiros que
estiveram presentes na reunião, devidamente protocoladas para avaliação e
comentário/parecer. b) Após o parecer dos conselheiros dentro de um prazo a
definir, estes deverão entrega-los na Administração mediante recebimento e
assinatura de um funcionário autorizado, para possibilitar a redação da Ata
final, considerando concordantes aqueles que não os entregarem no prazo
determinado. c) A aprovação da Ata
dar-se-á mediante assinaturas dos Conselheiros que estiverem presentes na
Reunião. d) Aprovação de qualquer assunto colocado em votação mediante voto
nominal e aberto, por escrito ou não, mediante vontade da maioria dos
conselheiros presentes. e) Apresentar lista atualizada de todos os conselheiros
no exercício de suas funções na data da Reunião do Conselho. O Conselheiro
Willamo Eduardo A Loureiro, sugere que seja proposto à Construtora Setin o aluguel
de um campo de futebol, até que o nosso esteja pronto. O Conselheiro Sérgio de
Almeida, gostária de criar uma comissão para analisar a carta apresentada na
reunião de hoje. Como nada mais foi discutido, deu-se por encerrada a presente
reunião.
Donaldo Ferreira de Moraes Geraldo José Michelotti
Presidente do Conselho Deliberativo Secretário