Aos
vinte e nove de julho de 2009, na sede da Sociedade Alphaville Residencial 4, situada na Avenida Dr. Yojiro
Takaoka, nº 3229, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, às 20h30min, em segunda convocação, estando
presente em número legal de Conselheiros conforme as assinaturas constantes da
lista de presença, reuniram-se os
membros do Conselho Deliberativo da Sociedade Alphaville Residencial 4, em reunião extraordinária, a fim de deliberar sobre os seguintes
assuntos constantes da ordem do dia: Item 1) Leitura e aprovação da ata da
reunião anterior; Item 2) Apreciação e deliberação sobre Conselheiros ausentes
às reuniões e justificativas de faltas; Item 3) Posse dos Conselheiros eleitos para o quadriênio 2009/2013; Item
4) Posse da Diretoria Executiva, biênio 2009/2011; Item 5) Análise e aprovação
de previsão orçamentária para o 2.º semestre de 2009; Item 6) Outros assuntos
não passiveis de votação. Abertos os trabalhos o Sr. Presidente designa o
Conselheiro Décio Romano para secretariar os trabalhos e da inicio a pauta pelo
Item 1, com a leitura da ata da reunião de 23 de abril de 2009, que após a
leitura é colocada em votação e aprovada por unanimidade. A seguir no item 2,
são apresentadas as justificativas do Conselheiros Nelson Camargo Vassão e
Oswaldo Luiz de O. Borrelli para a reunião desta data. O Sr. Presidente expõe
ao plenário, que por solicitação de um dos Conselheiros foi realizado um
trabalho de contagem de faltas às reuniões do Conselho, onde ficou
caracterizado que deveremos em obediência aos Estatutos Sociais proceder a
eliminação por excesso de faltas sem justificativas os Conselheiros, José
Roberto Montini e Marco Aurélio Togni de Camargo. O Conselheiro José Roberto
Montini alega que não tem recebido as convocações a tempo e solicita
reconsideração. O Conselheiro José Carlos F. Marques sugere que sejam agendadas
as reuniões previamente para o ano todo. O Diretor Financeiro da Sociedade Sr.
João Luiz Buitron alega que tem viajado muito e nem sempre, infelizmente ele
pode cumprir os prazos para apresentação da parte financeira da Sociedade. O
Conselheiro Willamo Eduardo A Loureiro sugere que seja colocado em votação o
desligamento dos Conselheiros. O Sr. João Luiz Buitron declara que a matéria
esta acima da votação, pois fere os Estatutos Sociais, ou se obedece ou não os
Estatutos. O Sr. Presidente declara que os Conselheiros José Roberto Montini e
Marco Aurélio T. de Camargo estão desligados do quadro de Conselheiros e que
para a próxima reunião do Conselho Deliberativo, 5 (cinco) suplentes deverão
ser convocados para ocupar as vagas dos 3 (três) Diretores licenciados e mais 2
(dois) no lugar dos Conselheiros, desligados. A seguir no Item 3), o Sr.
Presidente dá posse aos novos Conselheiros presentes com mandato de 4 (quatro)
anos, de 2009 a 2013, a saber:
Andréas José de A. Schmidt
José Carlos F. Marques
Paulo Roberto Selbach da Silva
Paulo Sergio Cury
Décio Romano
Luiz Gonzaga Vasconcelos
Umberto José Tedeschi
Os
Conselheiros Nelson Camargo Vassão, Oswaldo Luiz de O. Borrelli e James Alberto
Siano, que infelizmente não puderam comparecer, tomarão posse na próxima reunião do Conselho. E declara
empossados os novos membros do Conselho Deliberativo. Em seguida no Item 4),
toma posse a Diretoria Executiva que tem a seguinte composição:
Paulo Antonio Dal Médico
Presidente
João Luiz Buitron Diretor Financeiro
Paulo Roberto da Silva Yeda Diretor
Administrativo
Antonio Carlos Rufino Freire Diretor de
Segurança
Rita de Cássia Antunes Bose Diretora
Técnica
José Mário Sarpi Velasco Diretor
Social e Esportes
O
Sr. Presidente da posse aos membros da Diretoria Executiva e deseja a todos uma
profícua gestão. A Diretora Técnica que não pode comparecer deverá nos próximos
dias, assinar termo de posse. Dando continuidade aos trabalhos são
apresentadas duvidas por algumas
pessoas do plenário sobre a posse de Conselheiros Suplentes. Esclarece o Sr.
Presidente que o Estatuto Social é claro no seu Artigo 22, parágrafo sexto: Os
membros Suplentes preencherão as vagas de Conselho quando convocados pelo
Presidente do Conselho Deliberativo, de acordo com o numero de votos que tenham
obtido na eleição; havendo empate, a vaga será preenchida pelo Suplente mais
idoso. Para a próxima reunião do Conselho Deliberativo, convoco os
seguintes Suplentes aqui descritos, para assumir as vagas deixadas por 3 (três)
membros da Diretoria Executiva que se licenciaram e por 2 (dois) membros que
foram afastados por excesso de faltas, a saber: Sr. Dilson Villano Collaneri,
Elio Giacomo Papaiz, Luiz Eduardo Colnaghi, João Costa da Silva e Cícero José
Teixeira, eleitos na ultima eleição com 80 (oitenta) votos. O Conselheiro
Andréas José de A. Schmidt, alega que o Conselheiro Suplente Sr. Sergio de
Almeida, tem direito a continuar como membro do Conselho, já que o mesmo vinha
há varias reuniões ocupando vaga no Conselho Deliberativo. O Sr. Presidente diz
que não entende assim, que esta interpretando fielmente o que diz o Estatuto
Social. Se por ventura o Sr. Sergio se sentir prejudicado por sua decisão, pode
procurar o poder judiciário. A seguir no Item 5, é convocado o Sr. João Luiz
Buitron, Diretor Financeiro, para expor a previsão orçamentária para o 2.º
semestre de 2009. É apresentado com auxilio
gráficos e planilhas, um minucioso trabalho que culmina coma sugestão de
adoção das seguintes ações para o orçamento do 2.º semestre de 2009:
O
Sr. Presidente coloca em votação este item, que é aprovado por unanimidade,
acompanhado por uma salva de palmas. O Senhor Presidente ressalta que devemos o
ótimo desempenho da área financeira da Sociedade que não aumenta seus valores
há 4 (quatro) anos, ao Diretor Financeiro João Buitron que estende os elogios a
toda Diretoria Executiva. A seguir no Item 6) Outros assuntos não passiveis de
votação, o Conselheiro Geraldo Michelloti gostaria de obter informações de como
anda nosso programa de instalação de câmeras de vídeo. O Diretor Administrativo
Senhor Paulo Dal Médico, relata que temos flagrado uma enorme quantidade de
infrações com o uso das câmeras de vídeo, e aproveita esta oportunidade para
convidar os Senhores Conselheiros para que conheçam as novas instalações. O
Conselheiro Décio Romano agradece ao Senhor Paulo Yeda pelo desempenho nas
funções de Presidente da Diretoria Executiva e parabeniza o recém eleito Paulo
Antonio Dal Médico. O Senhor Presidente solicita a presença do ex-Presidente Conselheiro José Monteiro Paulino a quem
homenageia com a entrega uma placa em agradecimento, por seus anos de trabalho
prestados ao Conselho Deliberativo desta Sociedade. E como nada mais foi dito,
deu-se por encerrada a presente reunião.
Donaldo
Ferreira de Moraes Décio Romano
Presidente
Secretario